Compliance, anticorrupción y responsabilidad penal empresaria /
Durrieu, Nicolás
Compliance, anticorrupción y responsabilidad penal empresaria / directores Nicolás Durrieu y Raúl R, Saccani. -- - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : La Ley, 2018. - 496 p. ; 24 cm.
ÍNDICE GENERAL: El compliance y los profesionales hoy - Introducción de los directores - Ley de responsabilidad penal de la persona jurídica / Carlos M. González Guerra y María José Tamagno - Los pilares y elementos estructurales de la ley 27.401 / Rodolfo G. Papa - El delito de "balance falso" y el art. 300 bis del Cód. Penal / Oscar Fernández - La responsabilidad penal de la persona jurídica. Una norma fundamental que deja más dudas que certezas / Alejandro Carrió y Maximiliano Reussi - Delitos cometidos en empresas: utilidad de los programas de cumplimiento para la determinación de los autores y partícipes individuales / Carolina Robiglio - Ley 27.401 y criterios para determinar la idoneidad de los programas de integridad / Juan Pablo Montiel - El criminal compliance como fundamento de imputación penal corporativa / Juan María Rodríguez Estévez - La responsabilidad penal de la persona jurídica por hechos de corrupción de terceros: el caso del despachante de aduana / Guillermo Vidal Albarracín - Terceras partes: políticas y controles para comprobar su integridad y trayectoria (art. 23, punto VI) / Andrés Sarcuno - La importancia de la identificación de los beneficiarios finales en el compliance / Andrés Knobel - Los procesos de verificación (due diligence) y la transmisión de la responsabilidad en los procesos de fusión y adquisición de sociedades (arts. 3º y 23º, inc. VII de la ley 27.401) / Mariela Inés Melhem - Responsabilidad sucesiva: La debida diligencia en los procesos de transformación societaria y adquisiciones / Mariano Joaquín Fernández - La autodenuncia y otras exenciones de pena / Nicolás Durrieu - Aproximación teórica del acuerdo de colaboración eficaz / Francisco J.Crocioni - Responsabilidad penal empresaria y sistema procesal acusatorio / Agustín Carrara y Alejandra Freire - El secreto profesional del abogado y las investigaciones internas / Maximiliano N. D'Auro y Tadeo Leandro Fernández - Programas de compliance anticorrupción: aspectos complejos, legislación comparada y consecuencias / Gustavo L. Morales Oliver - Tone-at-the-top:el apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia / Gustavo G. Regner - Comunicación, formación y concientización: ¿cómo hacer un programa de integridad efectivo? / Matthias Kleinhempel - El entrenamiento ético en un programa de integridad / María Marta Preziosa - La toma de decisiones en Compliance / Tomás Thibaud - El rol de Oficial de Cumplimiento en la Práctica / Ramiro Cabrero - La ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, Programa de Integridad y Código de Cumplimiento Ético / Enrique Prini Estebecorena - Análisis periódico de riesgos de compliance y su impacto en un programa de integridad dinámico / María Mercedes Demenech - La implementación y gestión de los canales internos de denuncia y la política de protección de denunciantes contra represalias / Ana López Espinar y Hernán Carnovale - La evaluación de los programas de integridad. La posible interpretación y aplicación de los arts. 22 y 23 de la ley 27.401 en el ámbito del proceso penal / Diego H. Martínez - Compliance y acción colectiva anticorrupción / Fernando Basch - Investigaciones internas: Una guía práctica / Raúl R. Saccani - La prevención de ilícitos en las interacciones con el sector público: reglas y procedimientos a aplicar / Paula Honisch - Apuntes sobre la corrupción y la Convención Interamericana / Ángel Bruno - Compliance en el ámbito de los seguros / Diego Andrés Alonso y Esteban Gramblilcka - Compliance en el ámbito de las entidades financieras / María Cecilia Lanús Ocampo - Compliance y protección de datos personales / Pablo A. Palazzi - Compliance y responsabilidad penal empresaria en el sector energético / José A. Martínez de Hoz (h) y Delfina Vallvé - Consideraciones preliminares sobre compliance en el sector de retail / Walter Fabián Larriva - La corrupción y la prevención del lavado de activos / Zenón A. Biagosch - Liberté, Egalité... et Transparence: la ley Sapin II y la ley 27.401 de Responabilidad Penal de las Personas Jurídicas / Roberto P. Bauzá - Implicancias de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en la República Argentina / Adriana Riviere-Badell y John Couriel - El ordenamiento jurídico anticorrupción en Brasil / Joao C. de Andrade U. Accioly - Una aproximación a la implementación práctica de la ley 20.393 en Chile / Gabriela Gutiérrez Soto. p. iii-vi.
9789870336044
343.3/.7
Compliance, anticorrupción y responsabilidad penal empresaria / directores Nicolás Durrieu y Raúl R, Saccani. -- - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : La Ley, 2018. - 496 p. ; 24 cm.
ÍNDICE GENERAL: El compliance y los profesionales hoy - Introducción de los directores - Ley de responsabilidad penal de la persona jurídica / Carlos M. González Guerra y María José Tamagno - Los pilares y elementos estructurales de la ley 27.401 / Rodolfo G. Papa - El delito de "balance falso" y el art. 300 bis del Cód. Penal / Oscar Fernández - La responsabilidad penal de la persona jurídica. Una norma fundamental que deja más dudas que certezas / Alejandro Carrió y Maximiliano Reussi - Delitos cometidos en empresas: utilidad de los programas de cumplimiento para la determinación de los autores y partícipes individuales / Carolina Robiglio - Ley 27.401 y criterios para determinar la idoneidad de los programas de integridad / Juan Pablo Montiel - El criminal compliance como fundamento de imputación penal corporativa / Juan María Rodríguez Estévez - La responsabilidad penal de la persona jurídica por hechos de corrupción de terceros: el caso del despachante de aduana / Guillermo Vidal Albarracín - Terceras partes: políticas y controles para comprobar su integridad y trayectoria (art. 23, punto VI) / Andrés Sarcuno - La importancia de la identificación de los beneficiarios finales en el compliance / Andrés Knobel - Los procesos de verificación (due diligence) y la transmisión de la responsabilidad en los procesos de fusión y adquisición de sociedades (arts. 3º y 23º, inc. VII de la ley 27.401) / Mariela Inés Melhem - Responsabilidad sucesiva: La debida diligencia en los procesos de transformación societaria y adquisiciones / Mariano Joaquín Fernández - La autodenuncia y otras exenciones de pena / Nicolás Durrieu - Aproximación teórica del acuerdo de colaboración eficaz / Francisco J.Crocioni - Responsabilidad penal empresaria y sistema procesal acusatorio / Agustín Carrara y Alejandra Freire - El secreto profesional del abogado y las investigaciones internas / Maximiliano N. D'Auro y Tadeo Leandro Fernández - Programas de compliance anticorrupción: aspectos complejos, legislación comparada y consecuencias / Gustavo L. Morales Oliver - Tone-at-the-top:el apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia / Gustavo G. Regner - Comunicación, formación y concientización: ¿cómo hacer un programa de integridad efectivo? / Matthias Kleinhempel - El entrenamiento ético en un programa de integridad / María Marta Preziosa - La toma de decisiones en Compliance / Tomás Thibaud - El rol de Oficial de Cumplimiento en la Práctica / Ramiro Cabrero - La ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, Programa de Integridad y Código de Cumplimiento Ético / Enrique Prini Estebecorena - Análisis periódico de riesgos de compliance y su impacto en un programa de integridad dinámico / María Mercedes Demenech - La implementación y gestión de los canales internos de denuncia y la política de protección de denunciantes contra represalias / Ana López Espinar y Hernán Carnovale - La evaluación de los programas de integridad. La posible interpretación y aplicación de los arts. 22 y 23 de la ley 27.401 en el ámbito del proceso penal / Diego H. Martínez - Compliance y acción colectiva anticorrupción / Fernando Basch - Investigaciones internas: Una guía práctica / Raúl R. Saccani - La prevención de ilícitos en las interacciones con el sector público: reglas y procedimientos a aplicar / Paula Honisch - Apuntes sobre la corrupción y la Convención Interamericana / Ángel Bruno - Compliance en el ámbito de los seguros / Diego Andrés Alonso y Esteban Gramblilcka - Compliance en el ámbito de las entidades financieras / María Cecilia Lanús Ocampo - Compliance y protección de datos personales / Pablo A. Palazzi - Compliance y responsabilidad penal empresaria en el sector energético / José A. Martínez de Hoz (h) y Delfina Vallvé - Consideraciones preliminares sobre compliance en el sector de retail / Walter Fabián Larriva - La corrupción y la prevención del lavado de activos / Zenón A. Biagosch - Liberté, Egalité... et Transparence: la ley Sapin II y la ley 27.401 de Responabilidad Penal de las Personas Jurídicas / Roberto P. Bauzá - Implicancias de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en la República Argentina / Adriana Riviere-Badell y John Couriel - El ordenamiento jurídico anticorrupción en Brasil / Joao C. de Andrade U. Accioly - Una aproximación a la implementación práctica de la ley 20.393 en Chile / Gabriela Gutiérrez Soto. p. iii-vi.
9789870336044
343.3/.7